台州银行8项违法被罚450.7万，涉反洗钱、消保、清算、征信等-2024德国欧洲杯官网

8月18日，中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，台州银行因违反账户管理、清算管理、反洗钱管理、消费者权益保护管理、征信管理等8项违法行为，被警告，并处罚款450.7万元。具体为：

1. 违反财政性存款管理相关规定。

2. 违反金融统计管理相关规定。

3.（1）违反账户管理相关规定；（2）违反清算管理相关规定。

4. 违反货币金银管理相关规定。

5. 违反国库管理相关规定。

6. 违反征信管理相关规定。

7.（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；（4）与身份不明的客户进行交易。

8. 违反金融消费权益保护管理相关规定。

与此同时，时任台州银行渠道管理部副总经理陈元理、渠道管理部第三方支付管理岗王益龙分别被警告，并被罚款7万元、5万元。

时任台州银行渠道管理部柜面渠道管理岗陈万荣、村居金融部兼渠道管理部总经理应光海、法律合规部总经理杨文辉、营业部总经理陈卫民、路桥石曲支行行长周灵芝分别被罚款5万元、2万元、2万元、1万元、1万元。