央行南京分行：要求江苏省金融机构切实加强反洗钱监测分析能力建设-2024德国欧洲杯官网

为加强全省金融机构反洗钱监测分析能力建设，助力打击洗钱违法犯罪三年专项行动，4月19日，人民银行南京分行在南京召开江苏省反洗钱监测分析工作会暨“十佳案例”表彰会，全面部署2023年反洗钱监测分析工作任务。分行党委委员、副行长贾拓出席会议并讲话，分行反洗钱处范海鸿处长主持会议并通报2022年度全省“十佳”反洗钱监测分析案例。分行营业管理部、各市中心支行及相关省级金融机构负责同志，江苏省公安厅、江苏省国安厅相关负责同志参加了会议。

会议通报了2022年度“十佳案例”，案例内容为中国银行江苏省分行等10家机构报送的重点可疑交易报告，涵盖了集资诈骗、非法吸收公众存款、地下钱庄、虚开骗税、贪腐洗钱、赌博洗钱、涉恐洗钱、保险诈骗、虚拟货币洗钱等9种犯罪类型，均被移送至公安等司法机关，部分案件经侦查后成功破案，具有较强的借鉴示范意义。

会上，江苏省公安厅、江苏省国安厅相关负责同志分别介绍了警银反洗钱合作、打击恐怖融资洗钱犯罪在维护全省安全稳定方面取得的成效、需要关注的风险点以及相关建议。中国银行江苏省分行等5家机构结合自身工作情况，在完善联合研判机制、科技赋能、优化监测模型、人力投入专项突破等方面做了经验交流。

贾拓副行长在充分肯定2022年工作成绩的基础上，就集中力量开展重点领域监测、专项排查涉洗钱犯罪线索、把握监测分析内涵要求、聚焦反洗钱义务履行“主战场”以及加快标准化数字化转型等方面进行了重点部署。要求全省金融机构结合打击治理洗钱犯罪三年专项行动，切实加强反洗钱监测分析能力建设，在进一步优化监测模型的基础上，拓宽分析思路，强化尽职调查，理清可疑交易资金流向，提升可疑交易报告质量，为侦查机关办案提供及时、持续、可靠的反洗钱情报支撑。

人民银行南京分行将以此次会议为契机，进一步组织指导金融机构做好常态化资金监测，同时充分发挥反洗钱行政主管部门与公检法等外部执法机构的职能合作，扎实做好行政执法与刑事司法的双向衔接，为全省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划的顺利开展和经济社会的平稳发展做出贡献。