深圳人行十年反洗钱：处罚金额达1.25亿 协助调查账户流水规模逾千亿-2024德国欧洲杯官网

9月13日，中国人民银行深圳市中心支行（下称“深圳人行”）公布了这十年来的反洗钱成果。

据深圳人行最新统计，2012年至今，深圳累计移送可疑线索1946份，发起反洗钱调查472宗，协助调查账户流水规模逾千亿元。其中，2016年以来累计移送可疑线索1728份，发起反洗钱调查385宗。同时，累计开展72次反洗钱执法检查，覆盖67家反洗钱义务机构，处罚金额达1.25亿元（含个人）。其中，2016年以来累计开展执法检查49次，处罚金额合计1.24亿元。2020年，针对存在严重违法违规的机构单笔反洗钱处罚金额达6115万元。

目前，深圳人行已会同深圳市公安局、深圳市人民检察院、深圳市中级人民法院等20家成员单位建立健全深圳反洗钱联席会议工作机制。在联席会议机制下，各有关单位坚持“全部一盘棋、分工不分家”“公检法监银”全链条打击治理洗钱违法犯罪协作机制基本建立，覆盖“金融机构-反洗钱主管部门-相关行政主管部门-执法部门”的事前监测预警、事中打击惩治、事后管控防范的洗钱风险动态治理体系逐步成熟。

依托联席会议机制，深圳人行还牵头成立深圳市打击治理洗钱违法犯罪工作领导小组，联合发布《深圳市打击治理洗钱违法犯罪三年行动方案（2022-2024年）》，推动与深圳市监委、深圳市公安局、深圳市国安局、深圳海关缉私局等多部门签订合作协议。

深圳人行相关负责人表示，除金融领域，反洗钱监管也在非金融领域逐渐延伸。目前深圳人行试点开展兑换特许行业、社会组织及基金会、黄金珠宝贵金属行业反洗钱监管工作，推动网络小额贷款机构反洗钱监管落地。下一步，深圳将持续筑牢预防及打击洗钱违法犯罪防线，严格落实金融行动特别工作组（fatf）互评估工作要求，深入推动打击洗钱犯罪三年专项行动，努力构建深圳反洗钱工作新格局。